Проверка контрагентов

Проверка контрагента – это обязательная комплексная работа. Налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента лежит на компании. Поэтому важно оценивать риски и налоговые последствия, которые могут возникнуть с сомнительными контрагентами. В случае возникновения претензий со стороны налоговой к одному из ваших контрагентов, вы можете получить встречные требования.

Проверка новых контрагентов важна также с учетом концепции "необоснованной налоговой выгоды", которую получают предприниматели, минимизируя налогообложение и уклоняясь от уплаты налогов.

Помимо налоговых рисков, связанных с работой с контрагентом, могут возникнуть и финансовые риски, такие как срыв сроков поставок или поставка товара низкого качества.

Чтобы убедиться в надежности контрагента, необходимо предпринять ряд действий, позволяющих удостовериться, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом, а не с фирмой-однодневкой.

Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС:

На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте. Самый простой способ - осуществить поиск контрагента по его ИНН на сайте ФНС.

Основные сервисы проверки контрагентов:

1. Сведения из ЕГРЮЛ
2. Задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более года
3. Адреса массовой регистрации
4. Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ
5. Дисквалифицированные лица
6. Юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица
7. Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ
8. Лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядке
9. Физлица, которые являются руководителями или учредителями нескольких юрлиц
10. Юрлица, созданные по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ

Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте:

1. Реестры недобросовестных поставщиков
2. Картотека арбитражных дел
3. Банк данных исполнительных производств
4. Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности
5. Реестры лицензий
6. Проверка по списку недействительных российских паспортов
7. Госконтракты
8. Единый реестр проверок

Кроме того, следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Проверка адресов контрагента с помощью Яндекс.Карт или Google Maps и сопоставление их с данными из ФНС
2. Анализ официального сайта контрагента, который может содержать важную информацию о компании и ее клиентах
3. Интерпретация полученной информации о контрагенте с учетом арбитражных дел, финансового состояния и его потенциала.

Проведение анализа контрагента на пересечении этих аспектов позволяет оценить его реальную надежность и минимизировать риски для вашего бизнеса. Если информация о компании неполная или недостоверная, арбитражные дела вызывают сомнения, а финансовое состояние не ясно, лучше воздержаться от сотрудничества с таким контрагентом.

Как проверяем контрагентов мы

Сделаем отчет по 14 госреестрам и десяткам баз за 2 рабочих дня. Проверим:

• Долги, суды, банкротства, блокировки счетов
• Репутацию компании и руководства
• Скрытые связи с другими компаниями
• Вакансии и кол-во сотрудников
• Тендеры и госзакупки

и еще 7 факторов, по которым вы примите правильное решение о работе с контрагентом и избежите судов и убытков.

👉🏻 Подробнее о проверке контрагентов

🔥 А актуальные обновления, изменения в законах и срочные советы — в Telegram:
https://t.me/buro_finest/14

🔗 Внешний источник: https://egrul.nalog.ru/index.html